第六屆董事會第六次會議
2023年6月10日，集團(tuán)公司第六屆董事會第六次會議在二樓會議室召開，會議由集團(tuán)公司董事長劉小平主持，全體董事、監(jiān)事、榮譽(yù)董事及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加本次會議。
會議第一項(xiàng)，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長于鵬匯報(bào)《集團(tuán)公司第六屆董事會財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。
會議第二項(xiàng)，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長于鵬匯報(bào)《集團(tuán)公司第六屆董事會股權(quán)價(jià)值評估咨詢報(bào)告》。
以上兩項(xiàng)報(bào)告經(jīng)全體董事討論后舉手表決通過。
會議第三項(xiàng)，由董事長劉小平宣布新一屆董事會、監(jiān)事會候選人員提名，并宣讀選舉辦法及新增人員簡歷。經(jīng)全體董事討論后舉手表決通過。
會議第四項(xiàng)，董事會提議順應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，加強(qiáng)完善公司管理框架及管理流程，不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)機(jī)制，充分發(fā)揮體制機(jī)制的靈活性及優(yōu)越性，進(jìn)一步使年輕技術(shù)骨干積極共同參與企業(yè)的管理，助推公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展。
會議最后，劉小平董事長對第六屆董事會的信任與支持表示衷心的感謝，在各位董事會成員的精誠協(xié)作下，集團(tuán)公司各項(xiàng)工作較好完成，經(jīng)濟(jì)、管理、質(zhì)量均取得出色成績，后續(xù)將繼續(xù)落實(shí)董事會各項(xiàng)意見建議，建設(shè)一流工程建設(shè)項(xiàng)目全過程一體化企業(yè)！
第六屆股東會第四次會議
第七屆董事會 監(jiān)事會第一次會議
2023年6月11日，集團(tuán)公司第六屆股東會第四次會議，第七屆董事會、監(jiān)事會第一次會議順利召開。
第六屆股東會第四次會議由集團(tuán)公司黨委書記俞惟濤主持，全體董事、監(jiān)事、股東代表參加會議。會上經(jīng)全體股東代表舉手表決通過了集團(tuán)公司《第六屆股東會財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》、《第六屆股東會股權(quán)價(jià)值評估咨詢報(bào)告》、《第七屆董事會、監(jiān)事會人員組成選舉辦法》。
經(jīng)全體股東投票，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會人員，第七屆董事會、監(jiān)事會第一次會議順利召開。會上，選舉劉小平同志連任陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司董事長，并通過榮譽(yù)董事聘任等相關(guān)議題。
集團(tuán)公司新一屆董事、監(jiān)事將于即日起切實(shí)履行職責(zé)，忠實(shí)勤勉、奮發(fā)有為、積極工作，為推進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，為股東、為員工創(chuàng)造更美好富裕的生活而努力奮斗！